MGM Resorts遭罚850万美元 涉及非法博彩案

关键要点

• 总罚款 ：MGM Resorts国际同意向内华达州博彩控制委员会支付850万美元的罚款，因未能防止非法博彩者通过其拉斯维加斯赌场洗钱。
• 主要嫌疑人 ：投诉指出前职业棒球运动员Wayne Nix和另一被定罪的博彩公司Mathew Bowyer涉及多起违法活动。
• 前高管影响 ：前MGM高管Scott Sibella因未能有效监督而被指责，现已被列入不适合再进入内华达州博彩行业的“灰名单”。
• 合规计划加强 ：MGM表明将采取进一步措施来强化反洗钱程序，包括改善员工培训和内部监控。

MGM ResortsInternational近日同意向内华达州博彩控制委员会（NGCB）支付850万美元罚款，以解决该公司未能有效防范非法博彩者通过拉斯维加斯赌场洗钱的指控。此项和解协议于上周公布，将在即将于4月24日召开的内华达州博彩委员会会议上进行审议。

NGCB的投诉详细列出大量违反反洗钱（AML）法规的行为，主要涉及Wayne Nix （前职业棒球运动员转型为非法博彩公司）和MathewBowyer （另一名被定罪的博彩者）。这些违法行为主要发生在2018年，地点包括MGM大赌场和拉斯维加斯大都市，均由MGM运营，ScottSibella 在当时担任MGM大赌场的总裁。

投诉中的十项指控中有九项与Nix的活动有关，最后一项则涉及Bowyer。监管机构宣称两人通过未报告的现金交易进行数百万美元的赌注和支付，明显违反AML规定。

前MGM高管成为丑闻焦点

丑闻的起因在于Scott Sibella 的管理行为，Sibella曾在MGM大赌场及后来的度假世界拉斯维加斯担任重要职务。他于2023年9月被度假世界解雇，之后被列入内华达州不适合获得博彩执照的“灰名单”，禁止再次进入内华达州博彩行业五年。

在另一项法律程序中，Sibella在联邦法院承认因违反银行保密法而有罪。尽管他没有被监禁，但被判缓刑一年，并罚款9500美元，另外还支付10000美元来覆盖内华达州监管调查的费用。

今年3月，度假世界因未能防止与Bowyer及另一名博彩者Damien LeForbes 有关的类似非法博彩活动，而被处以1050万美元的罚款，成为内华达州第二大罚款。

合规和监督的加强

尽管MGM没有对罚款直接发表评论，但公司表示将全面配合监管机构，并强调已采取重大步骤来加强反洗钱程序，包括提高员工培训和加强内部保护措施。

“MGM已采取附加措施以强化保护，增强责任感，并重申我们对监管机构、客人和利益相关者做正确事的承诺。”MGM在一份声明中表示。

内华达州博彩控制委员会主席Kirk Hendrick 在社交媒体上发布的信息中指出，尽管机构的主要关注在于WayneNix的活动，但进一步调查发现Bowyer也参与其中。该和解协议列出了一系列MGM已实施的纠正措施，包括在旗下物业中扩展培训和修订协议。

监管监督加强以应对丑闻

此次处分行动延续了内华达州博彩领域日益严格的执法趋势，尤其是在遵循反洗钱规定方面。NGCB强调MGM在调查中表现出广泛的合作，提案中的协议要求其在经营执照方面保持持续的合规要求。

其中一项要求是针对前线赌场工作人员（如接待员和体育博彩员工）开展全面倡议，强调识别和报告可疑财务行为的重要性。今年早些时候，因与Sibella的行为和其他高管的监督失职有关，MGM已被联邦当局罚款745万美元。该罚款是新提议的850万美元州级罚款的补充。

如果内华达州博彩委员会本周批准该协议，这将正式结束对MGMResorts在这一高调非法博彩及洗钱案件中的涉及调查。此次和解不仅对过去的行为进行处罚，还旨在为未来的AML合规奠定更强大的基础。

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